1、召开时间：2009年4月27日(星期一)上午8:30时

2、召开地点：公司办公楼一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场记名投票表决方式

5、股权登记日：2009年4月17日

6、登记时间：2009年4月24日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时

7、会议审议事项：《关于更换公司董事的议案》。